Abogado de Delitos de Cuello Blanco en Long Island

Delitos de Cuello Blanco

Aunque los crímenes violentos como el asesinato y la violación suelen acaparar los titulares de los tabloides, los llamados delitos de cuello blanco se persiguen con la misma severidad en los condados de Nassau y Suffolk. De hecho, aunque algunas personas consideran que los delitos de cuello blanco son en gran medida delitos sin víctimas, la realidad es que a menudo implican el robo o la apropiación indebida de grandes sumas de dinero de instituciones financieras. Esto proporciona a los fiscales un importante incentivo financiero para perseguir a los posibles delincuentes de cuello blanco, ya que un arresto o una condena puede conducir a la recuperación de estos activos robados.

Los casos penales de cuello blanco también tienden a ser de los tipos de litigios más complejos que maneja nuestro sistema de justicia penal y los abogados especializados en delitos de cuello blanco. Por lo tanto, si se le acusa de un delito de este tipo, necesita trabajar con un abogado calificado en delitos de cuello blanco en Long Island. Karpf Criminal Law es un bufete de defensa criminal de servicio completo en Nueva York con un abogado defensor experimentado que ha representado con éxito a muchos clientes en casos que involucran acusaciones de fraude, fraude en el cuidado de la salud, falsificación, malversación y delitos similares que involucran dinero y otros bienes, requiriendo investigaciones internas e investigaciones corporativas por parte de un abogado especializado en delitos de cuello blanco de nuestra oficina cerca de Long Island, NY.

¿Cuáles son los cargos penales de cuello blanco más comunes en Long Island?

“El delito de cuello blanco” es un término técnico que se utiliza para describir cualquier infracción penal que no sea violenta y que implique algún tipo de fraude, lavado de dinero o engaño para obtener bienes. El término se remonta a la década de 1930 y se usaba para describir a personas de “alto estatus social” que cometían estos tipos de delitos financieros mientras trataban de evadir a las agencias de la ley. Hoy en día, personas de todos los estratos sociales pueden ser acusadas de un delito de cuello blanco e incluso enfrentar fiscales federales bajo la ley federal.

Algunos ejemplos de delitos de cuello blanco comunes reconocidos por la Ley Penal de Nueva York, según nuestro abogado especializado, incluyen:

• Soborno: Aunque el soborno se asocia más a menudo con realizar un pago indebido a un funcionario público, la ley de Nueva York también lo prohíbe en muchos otros contextos. Por ejemplo, es un delito sobornar a un participante en un concurso deportivo o a un representante sindical.
• Fraude Fiscal Criminal: No pagar los impuestos a tiempo, en la mayoría de los casos, no constituye un delito. Pero si actuó con la intención de evadir impuestos adeudados o defraudó al gobierno estatal o federal de alguna manera, puede ser acusado de fraude fiscal criminal.
• Malversación: Si toma o apropia indebidamente bienes que le han sido confiados por su propietario legítimo, esto se considera malversación. Por ejemplo, si roba dinero de su empleador, eso constituye malversación. La ley de Nueva York considera la malversación como una forma de hurto.
• Falsificación de Registros Comerciales: Si participa en cualquier tipo de negocio, ya sea de manera individual o a través de una entidad legal como una corporación, es un delito realizar entradas falsas en los registros comerciales, o alterar o destruir registros verídicos. Esto incluye cualquier registro que mantenga en una computadora u otro medio de almacenamiento electrónico.
• Falsificación: La falsificación de cualquier instrumento escrito, con la intención de defraudar o engañar a otra persona, se considera falsificación. Esto puede incluir firmar el nombre de otra persona en un documento legal, alterar la cantidad en un cheque o incluso fabricar un registro público. También es un delito poseer conscientemente un instrumento falsificado, aunque usted no haya cometido la falsificación personalmente.
• Fraude de Seguros: Es un delito presentar conscientemente una reclamación de seguro falsa de cualquier tipo. Esto también incluye hacer declaraciones falsas al solicitar una póliza de seguro. Por ejemplo, si presenta un reclamo a su aseguradora de salud por un procedimiento médico que nunca recibió, eso constituye fraude de seguros. También lo sería mentir sobre su historial de accidentes en una solicitud de seguro de automóvil.
• Fraude Hipotecario: Si miente en una solicitud de hipoteca, o presenta declaraciones falsas con la intención de obtener una hipoteca residencial, eso se considera fraude hipotecario.

Un aspecto importante a tener en cuenta con cualquier delito de cuello blanco es que la gravedad del cargo y, por lo tanto, la posible pena máxima, a menudo está vinculada al monto de dinero involucrado en el delito. En otras palabras, incluso si cometió un solo acto de fraude, si involucró una cantidad significativa de dinero, podría enfrentar cargos graves por delito mayor.

Cómo Defenderse de un Cargo Penal

Muchos cargos penales no se presentan hasta que la policía ha llevado a cabo una investigación prolongada. Las autoridades estatales e incluso federales podrían estar involucradas. Sin embargo, nuestros clientes se benefician de la ayuda de un abogado desde las primeras etapas del proceso.

Tan pronto como se entere de que la policía o un regulador está investigando su conducta, contáctenos. Muchos casos de delitos de cuello blanco se deciden en función de la información que usted comparte con el gobierno. Los investigadores son muy hábiles para lograr que las personas admitan conductas que podrían parecer sospechosas, o bien solicitan grandes cantidades de documentos para revisar, buscando errores.

Las defensas que planteamos en nombre de nuestros clientes de cuello blanco dependen de los cargos. A menudo, se disputa la intención criminal. Por lo general, los fiscales deben demostrar que usted cometió ciertos actos de manera intencional, cuando en realidad podría tratarse simplemente de descuido. Por ejemplo, muchos acusados enfrentan cargos de fraude debido a errores simples de facturación derivados de procesos contables defectuosos en la oficina administrativa. Presentar una factura errónea podría haber sido un error, no parte de un esquema fraudulento.

En otros casos, podemos argumentar que la conducta en cuestión estaba autorizada. Por ejemplo, su jefe podría haberle indicado depositar dinero en ciertas cuentas o permitirle usar computadoras para un propósito específico.

Protegiendo Su Reputación

Fighting the charges in court is only one part of defending our clients. Professionals and other members of the business community stand to suffer reputational loss if convicted. A person’s reputation takes decades to build. One criminal complaint could leave a permanent taint and make it difficult, if not impossible, to find employment in your field.

Contacte a Nuestro Abogado Especializado en Delitos de Cuello Blanco Hoy

Una condena por un delito de cuello blanco no solo puede implicar tiempo significativo en la cárcel. Los fiscales también pueden reclamar cualquiera de sus bienes como restitución por el propio delito. Por eso, si desea proteger su libertad y la seguridad financiera de su familia, es importante contar con el mejor abogado de delitos de cuello blanco en Long Island. Llame a Karpf Criminal Law hoy al (631) 424-6444 para programar una consulta.